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| | #Blanchiment d'#argent: la #BanquePostale durcit ses règles de dépôts d’#espèces aux guichets | |
| | Auteur | Message |
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| Sujet: #Blanchiment d'#argent: la #BanquePostale durcit ses règles de dépôts d’#espèces aux guichets Mar 25 Fév - 9:21 | |
| Pour lutter contre la fraude, la Banque postale vient de durcir ses modalités de versements de liquidités sur des comptes courants et livrets A.La Banque postale renforce la lutte contre le blanchiment d'argent - AFP Après s’être vue infligée une amende record de 50 millions d’euros fin 2018 pour des manquements dans son dispositif de lutte contre le financement du terrorisme, la Banque postale renforce sa vigilance. Selon Le Parisien, la filiale de La Poste a durci les modalités de versements en liquide effectués au guichet pour alimenter des comptes courants postaux ou des livrets A. Objectif: lutter contre le blanchiment d’argent. Désormais, tout versement au guichet dont le montant est supérieur à 10.000 euros est interdit. Les dépôts de liquidités compris entre 1501 et 10.000 euros sur trente jours glissants doivent quant à eux faire l’objet d’un "justificatif de l’origine des fonds" (facture, lettre notariée, etc.). Quant aux versements cash inférieurs ou égaux à 1500 euros cumulés sur trente jours, ils devront être accompagnés d’une "déclaration de l’origine de fonds". Lire la suite sur : Bfmtv.com | |
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